Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. :: Polski Holding Rozwoju S.A.

Raporty EBI Raporty ESPI

Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000750445 (zwana dalej również „Spółką”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RED DEV STUDIO S.A. na dzień 16 maja 2024 r., godzina 9:00 (dalej „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 roku wpłynęło do Spółki żądanie od akcjonariusza Pana Macieja Niebrzydowskiego.

Pan Maciej Niebrzydowski, będący akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 10,38 % kapitału zakładowego Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zażądał umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 16.05.2024 r. dodatkowych punktów do porządku obrad o treści:

  • „emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 1:1 z ceną emisyjną 0,35 zł.”
  • „emisja dla Prezesa Zarządu za udzielone pożyczki do dnia 30 lipca 2024 w kwocie nie większej niż 350 tys. złotych z ceną emisyjną 0,35 zł”

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto z uwagi na wyżej wymienione okoliczności Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości autokorektę do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RED DEV STUDIO S.A. w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu polegającą na usunięciu treści projektowanego §4 – §5 uchwały związanych ze zmianą Statutu i dodaniu odrębnej uchwały nr 8 w sprawie zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 lipca 2024 r.) .
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych dla Prezesa Zarządu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację uwzględniającą żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, a także ogłoszeniem o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.